O que aconteceu
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma, que investiga o banco BMP Money Plus por suspeita de facilitar a lavagem de aproximadamente R$ 25 bilhões. A operação visa identificar conexões do banco com organizações criminosas e apurar irregularidades financeiras.
Por que isso é importante
Segundo a PF, a investigação revela que, apesar de estar regularizado pelo Banco Central, o BMP Money Plus permitia a movimentação de recursos por meio de “clientes invisíveis”, dificultando a fiscalização sobre atividades ilícitas. A falta de identificação formal dos titulares das contas e a omissão em comunicar movimentações atípicas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) são pontos críticos da investigação.
O que vem a seguir
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em endereços relacionados à sede do banco e a seus principais executivos, incluindo o presidente Carlos Eduardo Benitez e o responsável pelo setor de compliance, Paulo Henrique Witter Soares. A PF continuará a apuração para determinar a extensão das irregularidades e as possíveis conexões com organizações criminosas.
